Binance ha estado conectado con una criptocorporación acusada a nivel federal y su creador, que manejó casi 346 millones de dólares en bitcoins.
La noticia confirma meses de rumores de que el gobierno de EE. UU. está investigando el mayor intercambio de criptomonedas por permitir transferencias ilegales de dinero, según lo informado por Gizmodo.
Unión entre Binance y Bitzlato
Reuters dijo el martes 24 de enero que Bitzlato, el comerciante de criptomonedas citado a nivel nacional, había enviado $ 346 millones a través de Binance, según datos de blockchain de Chainalysis. Bitzlato fue acusado de servir como un “intercambio de criptomonedas sin preguntas” que permitió el paso de 700 millones de dólares en fondos ilícitos.
De acuerdo con la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE.UU. (FinCEN), Binance fue una de las tres partes principales que recibieron este dinero entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2022.
En el pasado, la empresa de monitoreo blockchain Arkham Intelligence y una CNBC La investigación nombró a Binance como un actor destacado en el arresto de Bitzlato. Pero esta es la primera vez que se asocia una cantidad específica en dólares con el papel de Binance en el caso.
Aún no está claro cuánto de esos 346 millones de dólares provino de atacantes maliciosos.
En medio de todo el alboroto en torno a Bitzlato, Binance se ha convertido en el claro favorito.
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Antecedentes del caso
La vicefiscal general Lisa Monaco anunció en una conferencia de prensa el arresto de Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso residente en China y director del criptoexchange Bitzlato. Fue arrestado por FinCEN y otros por supuestamente ayudar a los ladrones de bitcoins a lavar sus ganancias.
FinCEN afirma que Bitzlato también trató con la farmacia de la web oscura conocida como Hydra y la “presunta estafa Ponzi con sede en Rusia” TheFiniko.
Además de Legkodymov, Reuters también citó al ex regulador bancario Ross Delta, quien predijo que Binance enfrentaría un mayor escrutinio por parte de los fiscales debido a la débil verificación de cumplimiento y los procedimientos de conocimiento de su cliente (KYC) del intercambio.
En diciembre de 2022, se informó que los fiscales federales del Departamento de Justicia fueron dividido sobre si procesar a Binance y sus ejecutivosincluido el director ejecutivo Changpeng Zhao, por varios delitos financieros.
Binance supuestamente ha estado bajo investigación por lavado de dinero y violaciones de sanciones durante los últimos cuatro años, y cuatro personas no identificadas dijeron que el intercambio permitía a los iraníes comerciar en el sitio a pesar de las prohibiciones de Estados Unidos.
Los miembros de la fiscalía estaban indecisos sobre si retrasar o no la presentación de cargos contra la corporación hasta que se reunieran pruebas adicionales.
El sector criptográfico
Este desarrollo sigue a una semana peculiar para la aplicación federal de las criptomonedas, según Gizmodo.
El Departamento de Justicia de EE. UU. fue noticia el pasado miércoles 18 de enero al anunciar que retiraría los cargos relacionados con una incursión criptográfica masiva en todo el mundo. La comunidad criptográfica estaba al borde de sus asientos después del fracaso de FTX y el arresto de su creador, Sam Bankman-Fried.
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