Los datos de Blockchain revelan que la empresa de criptomonedas Binance ha procesado transacciones iranÃes por valor de 8 mil millones de dólares desde 2018, a pesar de las sanciones estadounidenses destinadas a aislar a Irán del sistema bancario mundial, según Reuters.
Un análisis de datos del renombrado investigador estadounidense de blockchain Chainalysis indica que casi todo el dinero (aproximadamente 7.800 millones de dólares) fluyó entre Binance y el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, Nobitex.
De hecho, Nobitex sitio web detalla cómo evitar sanciones.
Cripto de bajo perfil: Tron
Tres cuartas partes de los activos iranÃes que pasaron por Binance se invirtieron en Tron, una criptomoneda de perfil bastante bajo que permite a los usuarios ocultar sus identidades, según Reuters.
El Tron de nivel medio se puede utilizar para comerciar de forma anónima sin “poner en peligro los activos” debido a las sanciones, según una publicación de blog publicada por Nobitex el año pasado.
Los hallazgos recientes coinciden con la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre presuntas infracciones de lavado de dinero por parte de Binance, que controla el mercado de criptomonedas de un billón de dólares y tiene más de 120 millones de usuarios.
Abogados y expertos en sanciones comerciales advirtieron que las transacciones corren el riesgo de violar las leyes estadounidenses que prohÃben hacer negocios con Irán.
Reuters informó en Julio que Binance todavÃa aceptaba clientes de Irán y que la empresa era consciente de la popularidad del intercambio en el paÃs sancionado.
Binance declaró en una publicación de blog el dÃa después de la publicación de ese informe que cumple con las regulaciones de sanciones internacionales contra Irán y niega el acceso a la plataforma a cualquiera que resida en el paÃs.
“Binance.com no es una empresa estadounidense, a diferencia de otras plataformas que tienen exposición a estas mismas entidades sancionadas por Estados Unidos. Sin embargo, hemos tomado medidas proactivas para limitar nuestra exposición al mercado iranÔ, dijo el portavoz de Binance, Patrick Hillmann, en un comunicado.
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El mayor mercado comercial para Tron
Tres empresas con acceso al software de investigación Reactor de Chainalysis proporcionaron a Reuters la información de Tron, asà como conjuntos de datos adicionales que cubren las otras criptomonedas.
La investigación de la industria muestra que Binance es el mercado más grande para operar con Tron. La moneda no está incluida en otros grandes intercambios, como Coinbase y Gemini.
Desde abril de 2020, cuando se rastrearon los primeros flujos de Tron, el conjunto de datos de Tron tiene información sobre más de 1,15 millones de transferencias directas entre Binance y Nobitex. La información incluye direcciones de billetera y un número de identificación especÃfico de la transacción, según Reuters.
Los datos revelan que se realizan más transacciones iranÃes a través de Binance que cualquier otro intercambio combinado. Desde 2018, KuCoin, situado en Seychelles, ha procesado 820 millones de dólares en transacciones, lo que lo convierte en el segundo intercambio más popular para los clientes de Nobitex detrás de Binance.
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