Una pareja de Nueva York conocida infamemente como “Bitcoin Bonnie y Clyde” se declaró culpable de cargos de lavado de miles de millones de dólares en bitcoins robados, dijeron los fiscales.
De acuerdo a AFPIlya Lichtenstein, de 35 años, y Heather Morgan, de 33, fueron detenidos en febrero de 2022 después de que el gobierno estadounidense confiscara 95.000 bitcoins, con una valoración de 3.600 millones de dólares durante ese período.
Los fiscales revelaron que la pareja había adquirido estos activos digitales utilizando sofisticadas técnicas de piratería en 2016. Las autoridades rastrearon y recuperaron efectivamente los fondos robados de las billeteras supervisadas por la pareja.
Tras su detención, el Distrito Sur de Nueva York confiscó una suma adicional de aproximadamente 475 millones de dólares, relacionada con el ciberataque, según un anuncio oficial.
Esquemas de lavado de dinero ‘Bitcoin Bonnie and Clyde’
Lichtenstein y Morgan han admitido su participación en esquemas de lavado de dinero asociados con la apropiación indebida de alrededor de 120.000 bitcoins de Bitfinex, un destacado intercambio mundial de criptomonedas. Los cargos en su contra conllevan una pena máxima de prisión de 20 años.
Los fiscales revelaron que Lichtenstein, en ocasiones con la colaboración de Morgan, empleó intrincados métodos de blanqueo. Estas tácticas abarcaron la creación de identidades falsas para establecer cuentas en línea junto con la automatización de transacciones mediante programas informáticos.
Los fondos robados se canalizaron a diversas cuentas dentro de los mercados de la red oscura y los intercambios de criptomonedas. Después de esto, la pareja procedió a retirar los fondos, oscureciendo efectivamente el rastro de las transacciones.
Además, transformaron bitcoin en formas alternativas de criptomoneda e incluso convirtieron algunos de los activos robados en monedas de oro, que Morgan luego ocultó enterrándolas.
Mientras perseguían sus actividades ilícitas, la pareja adoptó alias. Morgan utilizó “Razzlekhan”, mientras que Lichtenstein operaba bajo el nombre de “Dutch”. Los fiscales dijeron que Lichtenstein tomó medidas para cubrir sus huellas y solicitó la ayuda de su esposa para lavar los fondos.
Su narrativa distintiva los llevó a ser apodados en broma “Bitcoin Bonnie y Crypto Clyde”, un título que les otorgó el boletín financiero Morning Brew.
Las vidas de ‘Bitcoin Bonnie y Clyde’
cnn informó que sus vidas después de ser detenidos han atraído una atención significativa dentro del panorama mediático de Nueva York. El carácter distintivo de la pareja se destacó por su práctica de pasear con su gata bengalí, Clarissa, con una correa por todo Manhattan.
Morgan, reconocida por su personalidad musical y sus letras en línea, rapea sobre ser “el cocodrilo de Wall Street”. En su biografía de Twitter, también se caracterizó como una persona multifacética y señaló que es una “emprendedora tecnológica, artista surrealista, rapera, escritora prolífica y diseñadora de moda con sinestesia”.
Morgan será sometido a arresto domiciliario, mientras que Lichtenstein, originario de Rusia, permanecerá bajo custodia mientras espera su sentencia. Lichtenstein ha participado en un acuerdo de colaboración con las autoridades, comprometiéndose a prestar testimonio y cooperar con las fuerzas del orden según sea necesario.
También se declaró culpable del cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, lo que podría conllevar una pena máxima de prisión de 20 años.
Por otro lado, Morgan ha admitido su culpabilidad ante acusaciones de participar en una conspiración para lavar dinero y conspirar para defraudar a Estados Unidos. Estos cargos conllevan la posibilidad de una pena máxima de prisión de cinco años cada uno.
En el caso de que su cooperación se considere ventajosa para los fiscales del gobierno, pueden pedirle al juez que considere sentencias que no cumplan con esas pautas.
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