Un ciudadano británico de 31 años, Christopher Emms, fue arrestado por Interpol en Moscú el 21 de febrero. El gobierno estadounidense afirma que Emms y dos asociados ayudaron al gobierno norcoreano a evadir las sanciones estadounidenses.
De acuerdo a los medios de comunicación localesEmms fue retenido en el albergue donde se alojaba, tras la “alerta roja” emitida por Interpol. El sospechoso de 31 años viajó a Rusia, asumiendo que Moscú no lo extraditaría a Estados Unidos bajo las condiciones del Nuevo Orden Mundial y las sanciones.
Un ciudadano británico ayuda a Corea del Norte con Blockchain
CoinTelegraph informa que Emms y el ciudadano español Alejandro Cao De Benos supuestamente aconsejaron a Corea del Norte lavar dinero y eludir sanciones utilizando tecnología blockchain y criptomonedas. La Conferencia sobre Blockchain y Criptomonedas de Pyongyang de 2019 fue organizada y organizada por los dos.
Virgil Griffith, un ex desarrollador de Ethereum detenido por la Oficina Federal de Investigaciones en noviembre de 2019 y que se declaró culpable y recibió una sentencia de 63 meses de prisión, es el tercer miembro de los conspiradores.
Por un cargo de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, Emms podría pasar hasta 20 años en prisión.
Sanciones a Corea del Norte impuestas por Estados Unidos
Análisis en cadena estima que los grupos afiliados a Corea del Norte robaron más de mil millones de dólares en criptomonedas de organizaciones de la industria de las criptomonedas en 2022, principalmente a través de protocolos DeFi codificados de código abierto. Esto supone un aumento respecto de los 400 millones de dólares de 2021 y representa un tercio de todas las pérdidas recientes por incursiones cibernéticas en la industria del bitcoin.
Blender, un mezclador centralizado de criptomonedas, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en mayo 2022 debido a su uso por parte de actores de amenazas norcoreanos.
A continuación, Tornado Cash fue incluido en la lista negra por las mismas razones en agosto 2022, pero debido a su diseño descentralizado ha mantenido sus operaciones. No puede segregarse del sistema financiero de la misma manera que una corporación tradicional.
¿Es legal el arresto de Emms?
Según CoinTelegraph, Arabia Saudita rechazó la solicitud de extradición de Estados Unidos por falta de base legal en septiembre de 2022 y liberó a Emms tras una prohibición de viajar de ocho meses.
Abandonó inmediatamente Arabia Saudita y escapó a Rusia. Sin embargo, a pesar de ser el objetivo de los esfuerzos del Departamento de Justicia para aplicar sanciones financieras en el sector de las criptomonedas y en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y Estados Unidos, los funcionarios locales decidieron ayudar a sus homólogos estadounidenses.
Defensor de los derechos legales Radha Stirling, director ejecutivo de Due Process International, una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos contra las autoridades extranjeras, señaló anteriormente que no había pruebas suficientes contra Emms. Stirling sostuvo que Emms no le había dado a Corea del Norte ningún material al que nadie pudiera acceder en la primera página de Google.
El acceso a Internet está generalmente prohibido en Corea del Norte como condición del régimen autoritario del país. Sólo a unos pocos funcionarios de alto rango se les permite el acceso a Internet. En la mayoría de las universidades se ofrece un número modesto de ordenadores estrictamente controlados.
Este caso es el ejemplo más reciente de un mayor escrutinio por parte de las agencias internacionales de aplicación de la ley por el uso de la tecnología blockchain y las criptomonedas para eludir sanciones financieras.
En Estados Unidos, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) ha propuesto recientemente nuevas reglas eso obligaría a los intercambios de criptomonedas a recopilar información personal de los consumidores que realizan transacciones de más de $10,000.
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