Los fiscales de Corea del Sur emitieron órdenes de arresto para ocho empleados de Terraform Labs por acusaciones de fraude luego de la fusión masiva de TerraUSD y su token hermano Luna a principios de este año.
El colapso borró decenas de miles de millones de dólares del mercado de criptomonedas, lo que llevó a las autoridades surcoreanas a realizar investigaciones.
Órdenes de arresto
Como informó primero Crisis tecnológicala Fiscalía del Distrito Sur de Seúl confirmó que se habían emitido órdenes de arresto contra ocho personas, incluido su cofundador Daniel Shin, cuatro ingenieros de TerraUSD y Luna, y tres inversores de Terraform.
Los fiscales no revelaron los nombres de los ingenieros e inversores.
La acción se tomó dos meses después de que el país asiático instara a Interpol a poner en alerta roja a Do Kwon, el otro cofundador de la criptomoneda cuyo paradero aún se desconoce.
Una notificación roja internacional solicita que las autoridades localicen y detengan a un sujeto en espera de su extradición, entrega u otra acción legal.
Según un informe de Yonhap en los medios coreanos, las autoridades creen que Shin obtuvo ganancias ilícitas de alrededor de 105 millones de dólares (140 mil millones de wones) al vender Luna en su apogeo sin informar adecuadamente a los inversores antes del colapso de Terra-Luna.
Shin también está acusado de violar la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas al promocionar a Luna utilizando información de clientes de su empresa independiente de tecnología financiera Chai. Como parte de la investigación de fraude de UST-Luna, los funcionarios locales supuestamente realizaron una redada en la oficina de Chai este mes.
Shin ha negado las acusaciones de que intercambió a Luna a un precio alto en el mercado y violó la privacidad de sus clientes. Según los medios locales, el abogado de Shin declaró el miércoles que abandonó Terraform dos años antes de la fusión de Terra-Luna y que no tenía ninguna conexión con su fracaso.
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Audiencia judicial el viernes
¿Kwon y Shin fundaron Terraform en Singapur en 2018? Shin renunció a su puesto como director ejecutivo de Chai a principios de este año después de dejar Terraform en marzo de 2020 para crear la empresa.
Este viernes 2 de diciembre se celebrará una audiencia en el tribunal para evaluar si las órdenes son legales, según informó la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl.
A principios de mayo, UST y Luna de Terraform colapsaron y se quemaron después de que la llamada moneda estable perdiera su vinculación con el dólar, borrando 40 mil millones de dólares de los inversores.
El mes pasado, los funcionarios surcoreanos iniciaron el procedimiento para revocar el pasaporte de Do Kwon.
A Kwon se le ha dado hasta el 19 de octubre para entregar su pasaporte o afrontar la cancelación del documento de viaje, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur.
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