En esta semana de CryptoWatch, la industria está presenciando una importante investigación sobre lo que sucede detrás de escena, que pasó desapercibida para el público y los reguladores durante mucho tiempo. FTX, bajo Sam Bankman-Fried, fue revelado sobre sus generosos gastos y compras a sus acreedores, junto con su paquete de fianza revisado.
(Foto: Tiempos tecnológicos)
También está la investigación del gobierno indio sobre lavado de dinero, que involucra criptomonedas. Sus reguladores ahora quieren llegar al fondo y resolver este problema.
Acreedores de FTX: $400,000 en entregas de DoorDash
El avance reciente en la audiencia de FTX es la publicación de su lista de acreedores y el gasto específico de cada empresa con la que tenían negocios. Uno de los más controvertidos y llamativos fue el de DoorDash, en el que FTX pidió la friolera de 400.000 dólares en alimentos y bebidas en sólo dos meses.
De la empresa presione soltar detalló los numerosos gastos y compras atroces de su anterior dirección, incluido su director ejecutivo, Sam Bankman-Fried.
Los informes afirman que este gasto excesivo se debió principalmente a su administración anterior, a pesar de enfrentar la amenaza de quiebra y ver acumularse deudas de diferentes fondos y entidades.
El equipo de Sam Bankman-Fried apela la libertad bajo fianza
La fianza de Sam Bankman-Fried fue de una controvertida suma de 250 millones de dólares, incluido el arresto domiciliario del ex director ejecutivo, ya que antes se consideraba que corría riesgo de fuga. El equipo legal del ejecutivo dio a conocer recientemente sus planes de presentar un paquete de fianza revisado a los tribunales que abordaría adecuadamente a qué podría acceder o hacer SBF durante su arresto domiciliario.
SBF se enfrentó previamente a un escrutinio porque se sabía que había utilizado una aplicación de mensajería cifrada, Signal Messenger, para ponerse en contacto con antiguos colegas de Alameda Research y FTX.
El juez Lewis Kaplan consideró que esto era una violación de sus prohibiciones de libertad bajo fianza, considerando que evitó una celda de prisión para su casa.
Desde entonces, SBF sólo podía utilizar un teléfono plegable sin Internet para sus necesidades de comunicación.
La investigación de la India sobre el lavado de dinero criptográfico
El lavado de dinero es ilegal en todo el mundo y muchos han recurrido al uso de criptomonedas para evitar ser detectados y aparecer en el radar de las autoridades policiales por este caso. Dado que las criptomonedas están descentralizadas, es un esquema ideal de lavado de dinero, pero India no lo tiene, ya que sigue siendo una actividad criminal ocultar fondos ilícitos.
Según TechCrunch informe, el gobierno indio está investigando muchos esquemas de lavado de dinero en su país, utilizando moneda digital para ocultar sus actividades. Aun así, esto es algo que el gobierno y sus reguladores pretenden detectar, especialmente porque hay una tasa creciente de lavado de dinero relacionado con criptomonedas en el país.
India ya se ha incautado de 115,5 millones de dólares de dinero lavado en sus operaciones.
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