Los fiscales federales anunciaron el pasado jueves 1 de diciembre que dos ex empleados de Amazon declarado culpable al fraude y al robo de 10 millones de dólares de la empresa.
Kayricha Wortham y Demetrius Hines trabajaban en funciones gerenciales y de prevención de pérdidas en uno de los almacenes de Amazon cuando comenzaron a realizar el plan ilegal.
Abuso de posición
Las investigaciones revelaron que los ex empleados abusaron de sus puestos para apoderarse ilegalmente de casi 10 millones de dólares de la empresa en tan sólo unos meses. Los fiscales del caso hicieron público que los dos compraron bienes raíces de alta gama, automóviles de lujo y joyas caras con los fondos robados.
Además, los investigadores descubrieron que los acusados operan sus planes descaradamente a plena vista bajo la apariencia de sus puestos de confianza en Amazon. Pero, ¿exactamente cómo consiguieron cerca de 10 millones de dólares?
Kayricka Wortham y Demetrius Hines explotaron sus posiciones en Amazon.com, Inc. para presentar más de 10 millones de dólares en facturas falsas para proveedores falsos, según el informe del fiscal federal Buchanan al tribunal federal. Como resultado, Amazon pagó a Wortham, Hines y sus cómplices alrededor de 9,4 millones de dólares en meses.
Wortham, la líder del plan, trabajó como gerente de operaciones en Amazon desde aproximadamente agosto de 2020 hasta marzo de 2022. Trabajó en el almacén de la empresa en Smyrna, Georgia, junto con Hines y otros conspiradores. Utilizando su puesto, Wortham dio información falsa sobre el proveedor a colegas desprevenidos y les pidió que la ingresaran en el sistema de proveedores de Amazon.
Después de documentar la información, Wortham aprobó a los comerciantes falsos, permitiendo que las cuentas de esos proveedores enviaran facturas a Amazon. Después de eso, Wortham y sus cómplices, incluido Hines, presentaron facturas fraudulentas para su pago.
Mientras tanto, Hines trabajó para Amazon como líder de múltiples sitios de prevención de pérdidas. En Amazon, Hines era responsable de prevenir pérdidas, monitorear los riesgos de seguridad y proteger a las personas, los productos y la información.
Sanciones
De acuerdo a yahooWortham y Hines perderán dinero en efectivo y bienes adquiridos con el dinero robado como parte de su sentencia.
Para Wortham, esto incluye una casa en Smyrna valorada en más de $900,000, un Lamborghini Urus 2019, un Dodge Durango 2021, un Tesla Model X 2022, un Porsche Panamera 2018 y una motocicleta Kawasaki ZX636.
Junto con una motocicleta Suzuki GSX1300 2022, un Ford Shelby Mustang 2013, una Ford F-150 Black Widow 2021, un reloj Rolex Day-Date, una pulsera de diamantes y un collar de diamantes, Hines perderá más de 600.000 dólares.
También se han presentado cargos de conspiración para realizar fraude electrónico contra otra ex empleada llamada Brittany Hudson. Según la información criminal, Hudson y Wortham eran socios de su propia empresa, Legend Express LLC.
Dicha empresa tenía un contrato con Amazon para entregar productos a los consumidores. Como parte del plan, Hudson está acusado de trabajar con Wortham para presentar facturas falsas a proveedores falsos. Su caso aún está pendiente.
“Los acusados finalmente aprendieron que los investigadores altamente calificados del Servicio Secreto son excepcionalmente competentes en su trabajo para descubrir esquemas financieros ilícitos, independientemente de los intentos de evadir la aplicación de la ley”, dijo en un comunicado el agente especial a cargo del Servicio Secreto de EE. UU. en Atlanta, Steven Baisel. liberar.
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