Debido a “acusaciones sustanciales y graves de fraude, deshonestidad” e “incompetencia”, el Departamento de Justicia (DOJ) ha solicitado el nombramiento de un investigador independiente para investigar la desaparición del criptoimperio de Sam Bankman-Fried, FTX.
El Departamento de Justicia puede utilizar este método para recopilar pruebas de corrupción.
Sonda separada
El administrador de quiebras de EE. UU., Andrew Vara, presentó documentos en el tribunal federal de quiebras de Delaware.
En sus argumentos, según informó CNBClas acusaciones de mala conducta corporativa y fallas catastróficas exigieron una pronta investigación sobre las circunstancias detrás del impactante colapso de FTX hace tres semanas.
Según Vara, existe una sospecha razonable de que Bankman-Fried y otros gerentes de FTX fueron negligentes en sus deberes de gestión o estuvieron involucrados en actividades fraudulentas.
El exfiscal federal Renato Mariotti dijo a CNBC: “Me parece que el Departamento de Justicia está intentando utilizar el proceso de quiebra como forma de obtener pruebas”.
En situaciones de fraude, Mariotti dijo que el Departamento de Justicia y las entidades de quiebra a veces trabajan juntos para compilar una posible restitución u otras formas de procedimientos “para compensar a las víctimas”.
Agregó que para compensar a las víctimas de lo que el DOJ puede considerar un fraude, la agencia será parte de la recuperación de activos y tal vez tenga un Fondo de Víctimas.
“Simplemente muestra un nivel de interés y atención que están prestando a esto que debería preocupar al señor Bankman-Fried”, dijo Mariotti.
Dado el impacto potencial de la desaparición de la empresa en el sector criptográfico en su conjunto, Vara ha dicho que es preferible una auditoría externa a una investigación interna.
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Angulo diferente
CNBC dijo que otro experto legal especuló que podrían estar en juego circunstancias externas, como la fuerte participación de los ejecutivos de FTX en contribuciones políticas a los dos principales partidos políticos.
Según Braden Perry, socio de Kennyhertz Perry y ex abogado litigante principal de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, “las donaciones de campaña de FTX en ambos lados del pasillo y ha habido connotaciones y matices políticos en este caso”.
Perry defendió la medida, diciendo que se hizo “por prudencia y precaución” para garantizar que cualquier acción tomada se llevara a cabo de forma independiente.
El nombramiento de un síndico de quiebras es una práctica común. Uno fue designado para gestionar la quiebra criptográfica de Celsius Network.
Se debe nombrar un inspector en casos de quiebra que excedan una magnitud específica.
Debido a que las obligaciones fijas, liquidadas y no garantizadas de FTX con los clientes superan los 5 millones de dólares, el síndico estadounidense ha considerado necesaria la contratación de un examinador.
Las secuelas
El colapso de FTX en noviembre sacudió a la industria de las criptomonedas en su conjunto y dejó a los acreedores sufriendo la pérdida de cientos de millones de dólares.
Recientemente, el prestamista de criptomonedas BlockFi se declaró en quiebra en Nueva Jersey. Se supone que FTX es un posible postor para la empresa en dificultades.
La declaración de la empresa reveló 100.000 acreedores y entre 1.000 y 10.000 millones de dólares en activos y pasivos. Reveló un préstamo de 275 millones de dólares a FTX US de Fried, que estaba en quiebra de Sam Bankman.
Además, el cliente más grande de BlockFi debe 28 millones de dólares, según su petición del Capítulo 11.
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