Actualmente, el FBI está buscando a Ruja Ignatova, la presunta sospechosa detrás de la estafa de OneCoin. La nativa búlgara, también conocida como “Cryptoqueen”, ahora se agrega a la lista de los más buscados de la agencia.
Si alguna vez ve a esta estafadora en público, será recompensado con una recompensa de 100.000 dólares por revelar su paradero al FBI.
El FBI está persiguiendo a la ‘Cryptoreina’
(Foto: regularguy.eth de Unsplash)
El FBI ahora está buscando a la cripto reina búlgara que es la mente maestra detrás del plan OneCoin.
Según una historia de CNET, Ignatova supuestamente dirigió la estafa de OneCoin. En aquel momento, la búlgara acumuló más de 4.000 millones de dólares engañando a los inversores para que compraran su propia moneda.
Hace cuatro años, el FBI tomó la iniciativa en la búsqueda de la estafadora nacida en Bulgaria tras las denuncias sobre sus actividades de blanqueo de dinero.
En ese momento, la agencia policial la acusó de un solo cargo de fraude electrónico, fraude de valores y conspiración para realizar operaciones ilegales.
Para aquellos que no están familiarizados con el escándalo de OneCoin, Ignatova solía ser propietaria de una empresa de cifrado a la que llama OneCoin Ltd. Según el informe, la empresa obtuvo enormes ingresos por valor de miles de millones entre 2014 y 2016.
Sin embargo, aquí está la peor parte de este caso. Ignatova engañó a los inversores haciéndoles saber que ganarían instantáneamente. Para su siguiente paso, decidió defraudarlos obteniendo más de 4 mil millones de dólares en dinero.
“Para ejecutar el plan, Ignatova supuestamente hizo declaraciones y representaciones falsas a individuos para solicitar inversiones en OneCoin”, dijo el FBI en un comunicado.
Para acelerar la búsqueda del fugitivo, el FBI ha añadido oficialmente a Ignatova a la lista. Lista de los 10 principales delincuentes más buscados. en el mundo.
Para aquellos que puedan ayudar al FBI a señalar su ubicación exacta, les espera una recompensa de 100.000 dólares. Según las autoridades, el sospechoso empezó a esconderse del público en 2017.
¿El mayor esquema cripto Ponzi?
Para que a las autoridades les resultara más difícil encontrarla, se creía que Ignatova se sometió a una cirugía estética. Encontrarla ya no será fácil ya que ya cambió de rostro.
En ese momento, el FBI afirmó que viajaba con sus guardaespaldas.
Según el principal fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, lo que hizo Ignatova podría ser “uno de los mayores esquemas Ponzi” en Historia.
En 2017, las autoridades dijeron que la “Cryptoqueen” puso micrófonos en el apartamento de su novio estadounidense porque descubrió que el café con leche estaba ayudando al FBI en el caso OneCoin.
Después de reservar un vuelo a Grecia desde su patria, los funcionarios ya no saben nada de ella. No se la ha vuelto a ver desde entonces.
Además de la “Cryptoqueen”, las autoridades sancionaron a un ex abogado corporativo. Según ellos, Mark Scott era culpable de conspiración para lavar dinero en el controvertido incidente de OneCoin.
Fue sometido a un juicio que duraría tres semanas en un tribunal federal de Manhattan.
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