Kraken, uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo, está siendo investigado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El intercambio de cifrado supuestamente ha permitido a los usuarios de Irán y otros países prohibidos intercambiar tokens digitales.
Kraken bajo investigación
De acuerdo a Los New York Times, Kraken es una bolsa privada valorada en 11.000 millones de dólares, cofundada por Jesse Powell, su director ejecutivo, en 2011.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros u OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha estado investigando a la empresa de criptomonedas desde 2019 y puede imponer una multa.
Esta es la empresa de cifrado más grande que enfrenta acciones coercitivas en relación con las sanciones estadounidenses impuestas en 1979 que prohíben la exportación de bienes o servicios a Irán y otros países prohibidos.
De acuerdo a Engadget, Las sanciones impuestas por la OFAC a Kraken surgieron por primera vez en 2019 cuando un empleado demandó a la empresa de cifrado por hacer negocios con países prohibidos.
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La demanda finalmente se resolvió, pero la OFAC comenzó a investigar nuevamente a la empresa de criptomonedas por cuentas en Irán, junto con otros países sancionados, incluidos Siria y Cuba.
Powell había publicado una hoja de cálculo en Slack, un canal de la empresa, que mostraba que Kraken tenía 1.522 cuentas en Irán, 149 en Siria y 83 en Cuba en junio. Los datos provienen de cuentas verificadas.
Kraken no ha publicado ningún comentario con respecto al informe en Los New York Timespero la compañía afirmó que está monitoreando de cerca su cumplimiento de las leyes de sanciones e informa a los reguladores, incluso sobre problemas potenciales.
Un portavoz del Tesoro de Estados Unidos dijo que la agencia estaba comprometida a aplicar sanciones que protejan la seguridad nacional del país, pero tampoco dio más detalles.
La OFAC ha multado a otros intercambios de criptomonedas en el pasado por las mismas violaciones de sanciones. BitGo fue sancionado con una multa de $98,000 en 2020 por 183 infracciones, y BitPay fue sancionado con una multa de $500,000 en 2021 por 2,102 infracciones.
Sanciones contra los intercambios de cifrado
Los intercambios de criptomonedas se han enfrentado a muchos problemas en los últimos meses. En 2021, Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, se enfrentó a una investigación de lavado de dinero por ser el recurso preferido para las criptomonedas ilícitas.
Binance está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. y el Servicio de Impuestos Internos o IRS, según Bloomberg.
Aunque los funcionarios han confirmado que las criptomonedas se utilizan para el lavado de dinero, no han confirmado si están vinculadas a infracciones penales, alegando que no todas las consultas provinieron de irregularidades.
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, se apresuró a defender a su compañía, diciendo que las noticias sobre las transacciones las han pintado de manera negativa.
Zhao dijo que Binance había colaborado con las agencias de aplicación de la ley para “luchar contra los malos jugadores”, y agregó que la publicación había hecho que eso “pareciera algo malo”.
Sin embargo, esta no es la primera vez que el intercambio de cifrado se ve envuelto en acusaciones de lavado de dinero. En un informe de la firma forense Chainalysis, Binance fue uno de los principales destinos de las criptomonedas ilícitas en 2019.
Además de Binance, Celcius, uno de los prestamistas de criptomonedas más famosos, está siendo investigado por varios estados después de que congeló las transacciones. El intercambio de cifrado Gemini se enfrenta a demandas por un robo de cifrado de 36 millones de dólares.
Este artículo es propiedad de Tech Times.
Escrito por Sophie Webster
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