El miércoles, un jurado federal en Brooklyn, Nueva York, condenó a Jasminder Singh por fraude bancario y lavado de dinero. Esta condena se basa en defraudar a la empresa American Express por más de 4,7 millones de dólares en cargos. Esto incluye una estafa que implica incriminar a la empresa mediante compras de iPhone y luego gastar dicho dinero fraudulento en una casa de lujo de 1,3 millones de dólares, además de otros artículos.
Estafando a American Express con iPhones
Singh fue declarado culpable de fraude bancario y transacciones monetarias ilegales. El veredicto se produce después de un juicio de una semana ante la jueza de distrito de los Estados Unidos, Carol Bagley Amon.
El veredicto fue anunciado por varias personas. Esto incluye a Breon Peace, quien es el Fiscal General de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, así como a Kenneth A. Polite, Fiscal General Adjunto. Michael J. Driscoll, subdirector a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones de la Oficina de Campo de Nueva York, también ayudó a pronunciar el veredicto.
Como se demostró a lo largo del juicio, Singh utilizó cuatro entidades comerciales diferentes que él creó y controló, así como 10 tarjetas de crédito American Express para comprar miles de iPhones de Apple. Con las tarjetas de crédito a nombre de sus entidades comerciales, Singh pudo vender los iPhones en el extranjero por millones de dólares.
Entre noviembre de 2017 y diciembre de 2017, el acusado tergiversó a American Express su total incapacidad para pagar más de 4,7 millones de dólares en cargos acumulados por la compra de iPhones. Utilizando el engaño como medio para obtener crédito adicional, Singh utilizó una serie de transacciones financieras para ocultar el dinero obtenido de la venta de iPhones.
Luego, el acusado utilizó las ganancias de su estafa para pagar gastos personales y artículos de lujo. Dichos artículos de lujo incluyen una casa de 1,3 millones de dólares en Fremont, California. Singh pudo comprar la casa únicamente en efectivo.
Singh realizó la mayoría de sus compras de iPhone en tiendas Apple ubicadas en Oregon y Washington.
Hacer una prueba
evidencia en el teléfono de prueba incluido y registros financieros, grabaciones de audio, testimonios del co-conspirador de Singh, Mandeep Singh, y un contador forense del FBI. Además, en marzo de 2022, Mandeep Singh se declaró culpable de conspiración para lavar dinero. Mandeep Singh se encuentra actualmente a la espera de sentencia.
La acusación del caso está a cargo del Fiscal Federal Auxiliar Michael Gibaldi del Distrito Este de Nueva York, así como del Abogado Litigante Patrick J. Campbell de la Sección de Fraude de la División Penal. Además, la asistente legal Eleanor Fitzgerald está ayudando con el procesamiento.
