Hacienda y Aduanas de Su Majestadel principal departamento fiscal del Reino Unido, tomó posesión de tres tokens no fungibles (NFT) por primera vez en una investigación que acorraló a casi 250 empresas falsas en medio de un esquema de impuesto al valor agregado (IVA).
La incautación de NFT en el Reino Unido ya ha permitido a los funcionarios capturar a tres sospechosos involucrados en el fraude fiscal, que se estimó en alrededor de £1,4 millones, o casi $1,9 millones en fondos defraudados. Los involucrados en el plan fiscal NFT supuestamente intentaban aumentar el IVA más de lo que realmente se les debía.
Un impuesto al valor agregado es esencialmente un impuesto sobre las ventas para compras específicas. Los sospechosos utilizaban varias facturas falsas, teléfonos no registrados e identidades robadas para permanecer en el anonimato en su fraude del IVA.
El propio subdirector de delitos económicos de HMRC, Nick Sharp, transmitió en un comunicado que la incautación de NFT de HMRC “sirve como advertencia para cualquiera que piense que puede utilizar criptoactivos para ocultar dinero de HMRC”.
Las NFT y las criptomonedas han aumentado constantemente en diversas formas e industrias. Los propios NFT, que debutaron por primera vez en 2014, se han convertido en el hogar de innumerables estafas fraudulentas, específicamente lavado de dinero y comercio de lavado, ya que los tokens criptográficos son esencialmente códigos intangibles disponibles de forma anónima en una red blockchain. El mercado NFT valía casi 340 millones de dólares en 2020 y está en camino de alcanzar hasta 3 mil millones de dólares para 2030.
Los tres activos de arte digital NFT incautados en la investigación de HMRC aún no se han determinado en términos de precio, pero se logró adquirir otros activos variados de criptomonedas, todos los cuales ascendieron a alrededor de £5,000. HMRC recibió una orden judicial para adquirir dichos activos en medio de su investigación.
Sharp continuó afirmando: “Nos adaptamos constantemente a las nuevas tecnologías para asegurarnos de seguir el ritmo de cómo los delincuentes y evasores buscan ocultar sus activos”.
Jake Moore, entre los asesores de la firma de ciberseguridad ESETtransmitió que la incautación de NFT de HMRC es un punto de inflexión importante en cómo se puede ver el delito cibernético en sí mismo desde el exterior. Más investigaciones y arrestos rápidos no solo ralentizarán sino que disminuirán el potencial de que se produzcan dichos delitos.
Moore dice El guardián: “Un elemento clave del diseño de las criptomonedas es mantenerlas seguras y protegidas contra la interceptación por parte de cualquier persona, ya sea un actor amenazante o una autoridad policial. Pero con un mundo digital en rápido movimiento donde se pueden cometer errores, las fuerzas policiales están comenzando a contrarresta la tendencia en cómo investigan los delitos digitales, localizan pruebas y finalmente confiscan los activos digitales”.
En otras palabras, HMRC está demostrando con su primera incautación de NFT que el ciberdelito puede y seguirá siendo perseguido en su máxima expresión. Ahora que el mundo se está volviendo hacia los intercambios descentralizados y los criptoactivos, los funcionarios y organizaciones de todo el mundo también tendrán que volverse más inteligentes y más inteligentes en sus intentos de frustrar los delitos cibernéticos.
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