Gracias por visitarnos y por leer el artículo: Hackers de Bitfinex se declaran culpables – Gearrice
Él casamiento arrestado en 2022, acusado de poseer miles de millones de dólares en Bitcoin robados de Bitfinex en 2016, se ha declarado culpable. El empresario Ilya Lichtenstein y su mujer Heather Morgan, con pasado de columnista de Forbes y –ejem– de rapero, Reconocieron autoría del atentado contra la plataforma de criptomonedas con sede en Hong Kong y sus esfuerzos para lavar activos obtenidos ilegalmente.
Según lo publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Lichtenstein usó “técnicas y herramientas avanzadas de piratería” para infiltrarse en Bitfinex. Así, pudo autorizar más de 2.000 transacciones fraudulentas que resultaron en la extracción de 119,754 BTC del intercambio asiatico cripto. Posteriormente, Morgan lo ayudó a lavar parte de las ganancias robadas utilizando diferentes metodologías, mientras establecía una estructura comercial como fachada para legitimar sus actividades bancarias en América del Norte.
En el momento del hackeo de Bitfinex, el total de Bitcoin robado estaba valorado en alrededor de $60 millones. Sin embargo, el aumento del precio de la criptomoneda a lo largo de los años hizo que el valor del botín se multiplicara. Cuando Lichtenstein y Morgan fueron arrestados en 2022, todavía tenían alrededor de 95,000 BTC en su poderque en ese momento valían $ 3.6 mil millones.
Un elemento que no debe pasarse por alto es que los detenidos han reconocido ser los autores del hackeo y robo de Bitfinex. Cuando la justicia estadounidense los arrestó en febrero de 2022, no fueron acusados de ser los autores materiales del ataque, sino de ser los encargados de lavar los criptoactivos obtenidos ilegalmente. Hasta el momento, la identidad del hacker —o hackers— del intercambio de criptomonedas era un misterio. Sin embargo, hubo muchos elementos que comprometieron a Lichtenstein y Morgan por una posible participación directa en el episodio.
Hackers de Bitfinex se declaran culpables y pueden ir a prisión por muchos años
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Lichtenstein no solo ejecutó el robo de casi 120.000 BTC de Bitfinex, sino que también cubrió sus huellas para evitar ser rastreado. Mientras que, con la ayuda de Morgan, utilizó diferentes técnicas para evitar el seguimiento en la cadena de bloques de los fondos robados. Para ello habrían intercambiado parte del Bitcoin por otras criptomonedas, saltando a distintas redes y utilizando mezcladores y mercados en la dark net.
También se menciona el uso de identificaciones falsas para abrir cuentas en diferentes servicios en línea para acceder a los activos lavados. En su momento, se dijo que parte del lavado de dinero se realizó a través de la adquisición de NFT y oro. Pero ahora se conoció un hecho aún más inusual: que Morgan compró monedas de oro y las enterró para esconderlos de las autoridades.
Además de los 95.000 BTC que la pareja tenía en su poder en el momento de su detención, la justicia estadounidense recuperó otros 475 millones de dólares vinculados al robo de Bitfinex.
¿Qué pasará ahora con los hackers? Lichtenstein se declaró culpable de conspirar para cometer lavado de dinero y enfrenta hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, Morgan se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero y otro de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, cada uno punible con hasta 5 años de prisión. Así que el excolumnista de Forbes y rapero podría pasar un máximo de 10 años tras las rejas. Considerando la evolución del precio de Bitcoin, se estima que el valor de los activos lavados supere los 1.000 millones de dólares.
Un estuche lleno de peculiaridades
Más allá del uso de “técnicas y herramientas de piratería avanzada” para violar Bitfinex, extraer millones de dólares en Bitcoin y cubrir sus huellas, el caso de Lichtenstein y Morgan está lleno de peculiaridades.
Durante la investigación para encontrar los bienes sustraídos, se encontraron varias inconsistencias en el modus operandi. Es que, más allá del uso de la dark net, la automatización de transacciones, el uso de mezcladores y otras modalidades para anonimizar movimientos con criptomonedas, se registraron miles de transferencias con fondos robados. a cuentas que estaban a nombre real de los detenidos o de sus empresas. El uso de fondos en tarjetas de regalo de Walmart incluso se rastreó hasta la identidad y dirección real de la pareja en Nueva York.
Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos accedió a un documento en la nube donde los imputados guardaban las direcciones de los monederos de criptomonedas con lo robado a Bitfinex, junto con sus respectivas “frase semilla” o claves privadas. Es cierto que, en teoría, el archivo estaba encriptado. Sin embargo, todo indica que los imputados podrían haberse descuidado. O que sufrieron un exceso de confianza a lo largo de los años.
Por ahora, la sentencia final contra Lichtenstein y Morgan estará en manos de un tribunal federal estadounidense. Mientras tanto, Netflix huele. El gigante del streaming prepara una miniserie documental sobre el hackeo de Bitfinex y el papel de la pareja arrestada. Está bajo la dirección de Chris Smith (rey tigre). También se espera que la producción se centre en el curioso pasado de Morgan como rapero, bajo el nombre artístico razzlekhan.
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