El intercambio de criptomonedas Kraken ahora acordó llegar a un acuerdo con el Departamento del Tesoro sobre transacciones que parecen haber violado las sanciones de Estados Unidos a Irán.
Y como tal, la plataforma criptográfica gigante se está conformando con pagar más de 360.000 dólares.
Kraken, el exchange de criptomonedas, llega a un acuerdo sobre transacciones que parecen violar las sanciones a Irán
Según la última noticia de el borde, el intercambio de cifrado finalmente llegó a un acuerdo con el Departamento del Tesoro. Ha acordado pagar la friolera de 362.000 dólares por una posible violación de las sanciones a Irán en el paÃs.
Vale la pena señalar que Kraken, como cualquier otro intercambio de cifrado, permite a sus usuarios comprar, vender, intercambiar o mantener varios activos digitales que figuran en la plataforma.
Sin embargo, resulta que cientos de transacciones por un valor asombroso de 1,68 millones de dólares provienen de usuarios ubicados en Irán, revela el documento del acuerdo.
Algunos usuarios de Kraken realizaron transacciones mientras estaban en Irán
The Verge señala en su artÃculo que el servicio de cifrado en realidad impide que nuevos usuarios se registren en ubicaciones que forman parte de las sanciones de Estados Unidos. Entonces resulta que la plataforma cumple algún tipo de cumplimiento con el programa de sanciones.
Pero aquà es donde se metieron en problemas.
El Departamento del Tesoro dice que Kraken “no implementó el bloqueo de direcciones IP” mientras los usuarios utilizan el intercambio de cifrado. Entonces, si alguna vez los usuarios se registraran en los EE. UU., aparentemente podrÃan continuar vendiendo o comprando activos digitales incluso si se transfieren a Irán.
El Departamento del Tesoro descubrió, basándose en las direcciones IP de los usuarios de Kraken, que algunos usuarios hicieron tal cosa. Algunos se registraron en Estados Unidos y luego continuaron con sus transacciones mientras estaban en Irán.
Violación de las sanciones a Irán
Según un informe reciente de descifrar, El Departamento del Tesoro explicó las posibles violaciones del criptoexchange.
La agencia estadounidense dice que “debido a que Kraken no implementó oportunamente herramientas de geolocalización apropiadas, incluido un sistema automatizado de bloqueo de direcciones de protocolo de Internet (IP), Kraken exportó servicios a usuarios que parecÃan estar en Irán cuando realizaban transacciones de moneda virtual en la plataforma de Kraken. “.
Mientras tanto, el director jurÃdico de Kraken, Macro Santori, emitió un comunicado a Decrypt.
El ejecutivo dice que el intercambio de cifrado “se complace en haber resuelto este asunto, que descubrimos, informamos voluntariamente y corregimos rápidamente”.
El Departamento del Tesoro dice que las transacciones realizadas en Irán valen alrededor de 1,6 millones de dólares. Y estas actividades tuvieron lugar entre el 14 de octubre de 2015 y el 29 de junio de 2019.
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