En lo que se llama la primera ofensiva del Reino Unido contra los cajeros automáticos criptográficos que operan ilegalmente, la policÃa allanó cinco lugares en Leeds, un distrito de West Yorkshire. Se pensaba que estos lugares tenÃan máquinas que permitÃan a la gente comprar o convertir billetes tradicionales en criptomonedas como bitcoin.
El guardián informa que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y la unidad de investigación e inteligencia digital de la policÃa de West Yorkshire llevaron a cabo una investigación conjunta, recopilando pruebas de los sitios en cuestión.
La represión del Reino Unido contra los cajeros automáticos criptográficos
Aunque la FCA no regula los criptoactivos, exige que todas las empresas de criptomonedas se registren y establezcan medidas eficaces contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Sin embargo, dado que no hay cajeros automáticos criptográficos registrados ante la FCA, cualquier cajero automático criptográfico que opere en el Reino Unido lo está haciendo ilegalmente.
El organismo de control financiero también advierte frecuentemente a los consumidores que los criptoactivos no están regulados y son de alto riesgo, lo que significa que es poco probable que los usuarios tengan alguna protección si algo sale mal.
La detective Seargent Lindsey Brants del equipo cibernético de la policÃa de West Yorkshire dijo que la fuerza emitió una carta de advertencia pidiendo a los operadores que dejaran de usar los cajeros automáticos o se arriesgarÃan a ser investigados bajo la legislación del Reino Unido. leyes de lavado de dinero. Luego, la policÃa informó a la FCA de sus conclusiones.
“Estamos encantados de poder trabajar en asociación con la FCA en lo que creemos que es una primicia nacional aquà en West Yorkshire”, dijo DS Brants en un comunicado.
Es probable que la última medida de la FCA envÃe un mensaje contundente a las empresas de cifrado no registradas de que deben seguir las reglas o correr el riesgo de enfrentar sanciones.
“La FCA revisará las pruebas recopiladas durante estas visitas y considerará posibles medidas adicionales para hacer cumplir la ley”, dijo el regulador en un declaración.
Mark Steward, responsable de la aplicación de la ley y la supervisión del mercado en la FCA, ha dicho que el regulador está trabajando con “múltiples socios encargados de hacer cumplir la ley”, como otros departamentos de policÃa locales, para investigar otros sitios que puedan albergar cajeros automáticos criptográficos ilegales. .
El riesgo de utilizar cajeros automáticos criptográficos
Los cajeros automáticos criptográficos se están volviendo cada vez más populares en todo el mundo, y el número de máquinas en funcionamiento aumentó de alrededor de 500 en 2016 a más de 34.000 a principios de 2022, según datos de estadista.
Si bien muchos de estos cajeros automáticos son legales y cumplen con las regulaciones pertinentes, las empresas de cifrado no registradas pueden representar un riesgo significativo al permitir actividades delictivas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Debido a la falta de regulación en el mercado de las criptomonedas, los formuladores de polÃticas de todo el mundo están debatiendo cómo regular mejor la industria y al mismo tiempo garantizar que no se utilice con fines ilegales.
La represión de la FCA contra los cajeros automáticos criptográficos no autorizados en el Reino Unido es sólo un ejemplo de los esfuerzos que se están realizando para resolver este problema.
Más advertencias de la FCA del Reino Unido
La FCA nos dice que es fundamental garantizar que cualquier empresa de servicios financieros con la que trate esté autorizada. Sin embargo, las empresas no autorizadas operan de manera fraudulenta y puede resultar complicado detectarlas. Por eso, es fundamental saber protegerse. Consulte la FCA Lista de advertencia aquÃ.
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