Pakistán decidió denunciar a Binance después de que las autoridades descubrieron que algunos de los residentes del país fueron engañados por una nueva estafa criptográfica masiva.
La Agencia Federal de Investigación (FIA) confirmó que publicó un aviso para informar a Binance sobre la actividad fraudulenta en su plataforma.
“También se ha enviado un cuestionario pertinente a [the] Sede central de Binance [in] las Islas Caimán y Binance US para explicar lo mismo”, dijo la agencia gubernamental en su folleto.
La FIA también pidió a Hamza Khan, actual director general de Binance Pakistán, que coordinara con ellos la campaña maliciosa relacionada con las criptomonedas.
Pakistán denuncia a Binance debido a una nueva estafa criptográfica
De acuerdo a Bitcoin.comSegún el último informe, la última estafa criptográfica de Binance ya robó alrededor de 100 millones de dólares a los consumidores del intercambio de criptomonedas.
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Imran Riaz, director del ala de ciberdelincuencia de la FIA, dijo que ya habían iniciado una investigación después de que los inversores se quejaran de la actividad fraudulenta en Binance.
Según la investigación actual, los estafadores utilizaron aplicaciones móviles para contactar a sus víctimas. Ofrecieron oportunidades de inversión entre $100 y $80.000, y la mayoría de las víctimas enviaron $2.000.
La FIA también confirmó que identificó 26 direcciones de billetera utilizadas para las transacciones criptográficas en la última estafa. En este momento, las autoridades quieren que Binance proporcione información adicional y documentos de respaldo sobre las aplicaciones utilizadas en la actividad maliciosa.
La agencia agregó que si el servicio de intercambio de cifrado no cumple, se verá obligada a pedirle a la SBP que implemente sanciones financieras.
Evitar estafas criptográficas
Revista PC proporcionó algunos consejos sobre cómo evitar las estafas criptográficas. Estos incluyen lo siguiente:
- Evite proporcionar datos personales cuando lo soliciten contactos desconocidos.
- Si un funcionario del gobierno, una figura pública u otras personas desconocidas solicitan un pago directo, no envíe dinero de inmediato.
- Evite las promesas de inversión condescendientes que sean demasiado buenas para ser verdad.
- No comparta la clave privada de su billetera criptográfica.
- Utilice siempre 2FA en su billetera de criptomonedas.
- Comprueba los enlaces si el nombre de la página es correcto. Si la URL tiene letras reemplazadas por números (Binance a B1nance), existe una alta probabilidad de que sea una estafa.
En otras noticias, Finalsite ha sido víctima de una filtración masiva de ransomware, lo que provocó interrupciones en el sitio web. Por otro lado, Google Docs se está utilizando actualmente en una campaña de phishing.
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