Según informes, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía Nacional de Ucrania cerraron los dominios de nueve empresas de cambio de divisas virtuales que supuestamente estaban involucradas en ayudar e instigar a los ciberdelincuentes.
De acuerdo a un comunicado de prensa emitido el 1 de mayo, la oficina de campo del FBI en Detroit y las autoridades ucranianas llevaron a cabo operaciones coordinadas y autorizadas por el tribunal que resultaron en la incautación de los nombres de dominio de estos intercambios de moneda digital.
Los ciberdelincuentes explotaron dominios incautados
Cointelegraph nos dice que los intercambios supuestamente proporcionaron servicios de comercio de divisas digitales totalmente anónimos a sus usuarios, eludiendo muchas leyes y restricciones que deben seguir los intercambios de cifrado con licencia.
24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro y owl.gold se encuentran entre los dominios incautados por la policía.
Según los informes, estos intercambios se hicieron públicos en foros en línea dedicados a discutir actividades ilegales, y muchos de ellos involucraban ransomware, estafadores y otros ciberdelincuentes.
Cerrar centros de cibercrimen
Según el FBI, estas transacciones deshonestas y no autorizadas “sirven como centros importantes en el ecosistema del cibercrimen”. Los intercambios supuestamente tenían salvaguardias “laxas” contra el lavado de dinero y recopilaban poca o ninguna información de Conozca a su cliente.
El FBI también señala que los cambistas de moneda virtual apoyaron conscientemente las acciones ilegales de sus clientes al ofrecer sus servicios y se convirtieron en co-conspiradores en planes criminales.
También se nos informa que los visitantes que intenten acceder a estos sitios web verán ahora un aviso de incautación de las autoridades. Este letrero les indicará que las autoridades federales se han apoderado del nombre de dominio y que operar un negocio de servicios monetarios sin licencia y facilitar el lavado de dinero es un delito federal.
Grandes lances de criptomonedas del FBI
En los últimos meses, el FBI ha estado involucrado en varios problemas relacionados con las criptomonedas y ha tomado medidas enérgicas contra las actividades ilegales asociadas con el mercado de divisas virtuales.
El mes pasado, un hombre de ohio fue sentenciado a 51 meses de prisión por robar más de 712 bitcoins que eran ganancias del mezclador de bitcoins de la red oscura Helix y sujeto a decomiso en un caso penal entonces pendiente.
Helix lavó más de 350.000 bitcoins valorados en más de 300 millones de dólares en el momento de las transacciones en nombre de los clientes, y el mayor volumen provino de los mercados Darknet.
Las fuerzas del orden incautaron varios activos, incluido un dispositivo de almacenamiento de criptomonedas que contenía los ingresos ilegales generados mediante la operación de Helix, que estaba sujeto a decomiso en el caso penal.
Además, el Departamento de Justicia de EE. UU. también confiscó recientemente el valor de moneda virtual. $112 millones vinculado a estafas de inversión en criptomonedas, conocidas como “matanza de cerdos”.
Los jueces de Los Ángeles autorizaron las órdenes de incautación de seis cuentas de moneda virtual en el Distrito de Arizona e Idaho.
En un caso, un juez estadounidense autorizó la incautación de una cuenta que contenía aproximadamente 66,4 millones de dólares en varias criptomonedas, que se creía que se derivaban de esquemas de fraude electrónico.
Según documentos judiciales, las seis cuentas de moneda virtual se utilizaron para lavar el producto de varias estafas de confianza en criptomonedas.
Los estafadores utilizaron las cuentas para cultivar relaciones en línea a largo plazo con las víctimas, y finalmente las incitaron a invertir en plataformas fraudulentas de comercio de criptomonedas.
En lugar de invertir los fondos, los estafadores los desviaron a direcciones y cuentas de criptomonedas bajo su control.
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