Binance es ahora el centro de una nueva controversia, con nuevos cargos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC). A esto se suma una nueva demanda interpuesta contra la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, centrada en su falta de registro de derivados criptográficos a pesar de sus operaciones en el país.
Inicialmente se afirmó que estaba disponible solo para países fuera de EE. UU., pero supuestamente la compañía promovió el uso de VPN para ayudar a acceder a él y ocultarlo de las autoridades.
Binance enfrenta cargos de la CFTC por derivados criptográficos no registrados
(Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP vía Getty Images)
El CFTC ha acusado a Binance con violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC, dijo la agencia el miércoles.
Se centra en acciones de cumplimiento civil contra su director ejecutivo, Changpeng Zhao, y tres entidades que operan Binance.
También está acusado de estas violaciones Samuel Lim, ex director de cumplimiento de la empresa.
La compañía supuestamente permitió las operaciones de sus criptoderivados no registrados, incluido el de futuros de Binance, que deben registrarse bajo la CFTC de Estados Unidos.
Binance supuestamente promovió el uso de VPN para ocultar transacciones en EE. UU.
Según un informe de El borde, la compañía promovió el uso de redes privadas virtuales entre clientes con sede en EE. UU. para negociar sus derivados, manteniendo las transacciones en secreto para el regulador estadounidense. Además, lo que pone el clavo en el ataúd de Binance, en este caso, fueron los registros escritos de sus ejecutivos, supuestamente explicando sus acciones ilícitas.
Además, se consideran “decisiones comerciales” o decisiones comerciales que Binance llevó a cabo ilegalmente en el país.
Binance y sus demandas, problemas con los reguladores
Varios informes y reclamos sobre procedimientos legales contra Binance se centran en sus muchas manos ocultas, relacionadas con actividades ilícitas realizadas por la plataforma. Hubo un informe que señala que Binance está involucrado en el infame Bitzlato, la compañía que permitió que se llevaran a cabo estafas de lavado de dinero en sus sistemas, recibiendo hasta 700 millones de dólares en Bitcoin.
La compañía también permitió que las transacciones iraníes pasaran a través de sus sistemas, y esto a pesar de las claras sanciones de Estados Unidos contra el país por cualquier negocio a través de su plataforma criptográfica. Binance allanó el camino para conseguir hasta 8.000 millones de dólares en su plataforma de intercambio de criptomonedas en 2018 después de que Irán fuera aislado del sistema bancario mundial.
Binance ha tenido varios enfrentamientos con la ley y los reguladores de criptomonedas en el pasado, y la compañía ya se encuentra en varios problemas legales mientras hablamos. La queja de la CFTC es solo uno de los muchos problemas que Binance enfrenta en la actualidad, ya que también tiene un cargo de la Comisión de Bolsa y Valores sobre su token BNB por posible uso de información privilegiada.
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