El 14 de julio, Celsius Network, una red criptográfica de Estados Unidos, se declaró en quiebra.
Aunque la noticia sorprendió a los inversores, los empleados de dicha empresa revelaron que los problemas llevan años latentes.
Problemas internos de la red Celsius
De acuerdo a CNBCla empresa de cifrado cometió muchos errores internos que eventualmente llevaron a su confusión.
Varios ex empleados dijeron a la publicación en una entrevista que Celsius estaba desorganizada y estaba involucrada en la manipulación del mercado.
Timothy Cradle, ex director de cumplimiento de delitos financieros de Celsius, reveló que el mayor problema de la empresa era la falta de gestión de riesgos.
A pesar de tener buenas ideas, la empresa de cifrado no pudo ejecutarlas bien, dijo Cradle.
Hoboken, una empresa con sede en Nueva Jersey, fue noticia en junio después de congelar las cuentas de sus clientes debido a las condiciones extremas del mercado.
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La compañía tiene 1,7 millones de clientes en todo el mundo y 11.800 millones de dólares en depósitos a junio. Los clientes de Celsius han dicho que se sintieron atraídos por un rendimiento del 17% que la empresa de cifrado ofrecía sobre los depósitos, según Reuters.
Sin embargo, entre bastidores, Celsius prestaría ese dinero a fondos de cobertura y a otros dispuestos a pagar un rendimiento más alto. La empresa también invertiría en otros proyectos de criptomonedas que se consideran de alto riesgo.
Luego, Celsius dividiría esas ganancias con su cliente. El modelo se vino abajo junto con la cotización de las criptomonedas, lo que provocó que varias empresas congelaran activos y al menos tres se declararan en quiebra.
Cradle dijo que formó parte de un equipo de cumplimiento de tres personas entre 2019 y 2021, y que el puesto le exigía aplicar las leyes financieras internacionales al negocio de la empresa, pero que los recursos eran limitados.
Uno de los documentos internos de la empresa obtenidos por CNBC dijo que cuando se trata de evaluar plataformas de criptomonedas fraudulentas, no hay personal de cumplimiento adecuado para la cantidad de usuarios en la plataforma de la compañía, ya que solo hay tres personas de tiempo completo.
Fichas comerciales
Cradle agregó que estaba alarmado por las conversaciones en la fiesta de Navidad de la compañía de criptomonedas en 2019 sobre una criptomoneda creada y utilizada por la compañía llamada token “cel”.
Los ejecutivos dijeron que estaban comercializando activamente cel y aumentando sus precios para manipular el mercado.
El director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, sus ejecutivos y los abogados de la empresa no emitieron ninguna declaración sobre las acusaciones de Cradle.
Según la firma de datos blockchain arkhamCelsius era el mayor poseedor de tokens cel en los Estados Unidos.
La empresa estimó que Celsius gastó 350 millones de dólares en la adquisición de tokens en intercambios durante los últimos tres años a pesar de tener miles de millones en su propia tesorería.
Al mismo tiempo, los altos ejecutivos vendían cel. Las cuentas asociadas con Alex Mashinsky parecen haber vendido alrededor de 40 millones de dólares.
Cradle y otros ex empleados de la empresa de cifrado recibieron parte de su salario en tokens cel. Un ex empleado de recursos humanos dijo que era una forma de atraer y retener talento.
El empleado de RR.HH. también le permite compartir el beneficio financiero de la empresa, de forma similar al atractivo accionario de una nueva empresa.
El token comenzó a dispararse a principios de 2020 y al año siguiente alcanzó un máximo de 8 dólares. En julio, el comercio de cel está por debajo de 1 dólar.
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