La policía china detuvo a miembros de pandillas y los arrestó por sus presuntos esfuerzos para lavar dinero por hasta 1.700 millones de dólares (12.000 millones de yuanes chinos) convertidos en criptomonedas. Las operaciones de la pandilla todavía estaban en curso a pesar de la estricta represión de Beijing con respecto al comercio de criptomonedas en el país en 2021, y las autoridades finalmente capturaron a la pandilla ahora.
Las autoridades afirmaron que estos pandilleros estaban involucrados en actividades ilegales como su principal fuente de fondos, una que intentaron lavar a través de criptomonedas.
Una banda china lavó 1.700 millones de dólares en criptomonedas y fue atrapada por la policía
La Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Tongliao en Mongolia Interior dijo en un comunicado que decomisó a 63 pandilleros involucrados en el lavado de dinero mediante criptomonedas, como parte de las ganancias ilícitas del grupo. Según los funcionarios, la pandilla comenzó sus actividades de lavado de dinero y pudo procesar 12 mil millones de yuanes chinos en 1,7 mil millones de dólares Tether en criptomonedas.
Se sabe que el USDT, también conocido como Tether, tiene una proporción de 1:1 entre dólares estadounidenses y monedas de criptomonedas. Esta resultó ser una forma importante para que la pandilla transfiriera y moviera su dinero, lo que han estado haciendo desde mayo de 2021.
De acuerdo a CNBCla pandilla pudo generar esta enorme cantidad a través de comportamientos y acciones delictivas que incluyen esquemas piramidales, fraude y juegos de azar.
Las criptomonedas en China son un rotundo no para sus residentes
Después de transferir su dinero a la plataforma en línea, los miembros de la pandilla intentaron convertirlo nuevamente a yuanes chinos, en diferentes cuentas criptográficas.
Sigue siendo un delito masivo comerciar con criptomonedas en China, y el país tiene regulaciones masivas contra la minería y el comercio de criptomonedas en el país.
La masiva prohibición de las criptomonedas en China
La prohibición de las criptomonedas por parte de China en el país es extensa y desaprueba las nuevas monedas digitales que el resto del mundo está tratando de aceptar y dar la bienvenida a sus países. A principios de 2021, hubo noticias sobre muchos ciudadanos chinos que intentaban llegar a Texas para continuar su sustento en el estado que acepta mejor las criptomonedas.
La prohibición masiva de las criptomonedas en China afectó a una parte importante de los empleos de sus ciudadanos, especialmente porque la criptominería mundial ve una operación notable en la región china.
Uno de los efectos masivos de la extensa prohibición de las criptomonedas en China es la caída del mercado a principios de este año, y provocó que las principales monedas cayeran en picado debido a que su gente ya no tenía permiso para extraerlas. Monedas como Ethereum, Dogecoin, Bitcoin y US Tether sufrieron una caída masiva en diferentes plataformas que las afectó enormemente a largo plazo.
Con la prohibición de las criptomonedas en China para el país, cualquier persona que sea vista tocando, comerciando y extrayendo moneda digital será inmediatamente catalogada como delincuente y enfrentará un proceso judicial. Este lavado de criptomonedas se sumará a la lista de cargos de la pandilla, que también implica realizar estafas y transacciones fraudulentas entre sus víctimas, ganando cantidades significativas en el proceso.
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