Las autoridades arrestaron a Anatoly Legkodymov, el actual fundador del intercambio de criptomonedas Bitzlato. Según ellos, la startup ha estado trabajando con peligrosos grupos rusos de ransomware en la web oscura.
El director ejecutivo, que ahora vive en China, supuestamente ha lavado más de 700 millones de dólares en fondos utilizados en transacciones delictivas. bbc informes.
Los fiscales estadounidenses confirmaron que el arresto del ruso de 40 años se produjo el miércoles 18 de enero.
Bitzlato vinculado a grupos de cibercrimen
(Foto: Kanchanara de Unsplash)
Las autoridades iniciaron esta semana una investigación especial para ver el lado sospechoso del intercambio de criptomonedas.
De acuerdo a Ars Técnica, El Departamento de Justicia de Estados Unidos buscó ayuda de la Red de Ejecución de Delitos Financieros o FinCEN para verificar los escenarios de lavado de dinero que ocurren detrás de escena.
Se descubrió que las acusaciones en torno a Bitzlato se llevaban a cabo fuera del negocio de las criptomonedas. Más importante aún, las autoridades alegaron que la empresa ha estado trabajando con la banda de ransomware DarkSide, el peligroso grupo detrás del ciberataque Colonial Pipeline que ocurrió en 2021.
Otro grupo de ransomware vinculado a Bitzlato es Phobos. Dicho grupo de piratas informáticos ya ha lanzado ataques cibernéticos a instituciones médicas y hospitales de todo el país.
Aparte de los dos grupos de ransomware mencionados anteriormente, se descubre que Bitzlato se conectó con el equipo de ransomware Conti, que supuestamente anunció su lealtad a Rusia durante su invasión de Ucrania.
Bitzlato desempeña un papel fundamental a la hora de facilitar las transacciones para el grupo de ransomware Conti y otros actores globales de ransomware, incluidos los actores que operan fuera de Rusia”, dijo Himamauli Das, director interino de FinCEN en un comunicado.
Bitzlato está en todo el mercado del cibercrimen
El hecho agotador sobre Bitzlato no termina con su afiliación con los famosos ciberdelincuentes rusos. En realidad, la startup de criptomonedas también está vinculada a negociaciones con Hydra y Chatex, dos empresas de criptomonedas que cerraron en 2022 debido a la venta ilegal de productos en la web oscura.
En una declaración jurada, el agente especial del FBI Ryan Rogers dijo que Bitzlato actuó como anfitrión de las actividades ilegales. Hydra solía ser la “mayor contraparte” de empresas ilícitas.
Además, la declaración jurada dice que Legkodymov conocía los planes desde el principio, desde el procesamiento de fondos hasta la realización de transacciones ilegales.
Las autoridades también encontraron pruebas contundentes de que Legkodymov era realmente culpable del crimen que cometió. La discusión por chat de 2019 supuestamente contiene su mensaje a su colega. Indica que “todos los comerciantes son conocidos por ser delincuentes”.
Aparte de eso, otra acusación sugiere que Legkodymov ha estado recibiendo muchas direcciones IP de varios usuarios con sede en Estados Unidos. El tráfico de Internet se atribuyó en cierta medida a las transacciones de Bitzlato.
Si Legkodymov es declarado culpable del delito de blanqueo de dinero, será condenado a cinco años de prisión.
De acuerdo a Cointelegraph, Bitzlato solía mantener un perfil bajo hasta que surgieron varias quejas en la comunidad criptográfica.
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